本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
注：公司拟于2023年9月15日回购注销12,000股限制性股票，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号2023-036），届时，公司总股本将从112,627,120股减少为112,615,120股；根据经本次股东大会审议通过的公司2023年半年度利润分配方案，“在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司在实施权益分派时，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”，故公司本次拟派发现金红利由原来的56,313,560.00元（含税）减少为56,307,560.00元（含税）。
拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。